01:23 . واشنطن تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من الإدلاء بتصريحات... المزيد |
12:20 . وزير الخارجية السعودي: نشهد مستوى غير مسبوق من "المذبحة" في غزة... المزيد |
11:52 . برنامج الأغذية العالمي: من المستحيل إيصال المساعدات إلى الجياع في غزة... المزيد |
11:51 . بعد جريمة اعتقالهم وتعريتهم.. مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن أسرى غزة أحياء... المزيد |
11:47 . وفد وزاري عربي وإسلامي يبدي امتعاضه من "فيتو" واشنطن ضد وقف الحرب في غزة... المزيد |
11:44 . الإمارات ومصر توقعان بروتوكولاً للتعاون بمجال الطاقة النووية... المزيد |
11:42 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره البيلاروسي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين... المزيد |
11:40 . أطباء بلا حدود: فشل مجلس الأمن يجعله "شريكا في المجزرة" بغزة... المزيد |
11:38 . "فيتو أمريكي" يمنع مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف الحرب على غزة... المزيد |
10:48 . "أبوظبي الإسلامي" يدرج أول صكوك خضراء مقومة بالدولار... المزيد |
10:47 . "كتائب القسام" تعلن تدمير ناقلة جند واستهداف 19 آلية عسكرية إسرائيلية في غزة... المزيد |
10:46 . "تل أبيب ستُحرق والقدس ستتحرر".. القسام تستعرض قدراتها مع استمرار الحرب على غزة... المزيد |
08:46 . رئيس وزراء قطر لـ"بلينكن": قتل المدنيين والعقاب الجماعي بغزة "غير مقبولين تحت أي ذريعة"... المزيد |
08:45 . "الوطني الاتحادي" يبحث مشاركة المواطنين في القطاع الصحي بالجلسة المقبلة... المزيد |
08:43 . عجمان يقسو على الجزيرة بأكبر فوز والبطائح يكسب بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد |
08:42 . "الإمارات للاتصالات" تستحوذ على أكثر من 50% من تطبيق "كريم تكنولوجيز"... المزيد |
فرض مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، عقوبة مالية، ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، بلغت 1.8 مليون درهم (490 ألف دولار)، فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام شركة التمويل بمعالجة المخالفات, وبين مطالبة مجلس إدارتها للاجتماع بتصحيح التجاوزات المتعلقة بتشكيله.
ويأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والمراجعة الاستشارية التي قام بها طرف ثالث، والتي كشفت عن وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى قصور في العمليات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة.
وأوضحت النتائج أن شركة التمويل متورطة بانتهاكات متكررة وذات مخاطر بالغة، إضافة إلى القصور في الامتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع حدوث أي جرائم متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التمويل العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات التمويل وحماية النظام المالي للدولة.